В целях обеспечения налоговых поступлений в бюджет, а также целевого освоения бюджетных средств полицейскими приняты действенные меры по пресечению вывода денежных средств в «теневой оборот», нейтрализации деятельности и создания фирм «однодневок».

За 8 месяцев 2024 года в 24,5 раза увеличилось количество выявленных сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел всей Челябинской области тяжких экономических преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей (статья 187 УК РФ), на 617% больше установлено лиц, совершивших указанные преступления, кроме того более чем на 23% возросло количество установленных фактов незаконного образования юридического лица (статья 173.1 УК РФ).

В ходе оперативной деятельности установлено, что среди студентов и лиц с низким социальным статусом посредством листовок, сети Интернет и мессенджеров подыскиваются жители Челябинской области, желающие подзаработать удаленно или в офисе. В дальнейшем, в целях оказания помощи директору организации предлагается создать юридическое лицо, а также открыть банковские счета как на юридическое, так и на физическое лицо для передачи реквизитов третьим лицам.

Подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Чебаркульский» информирует граждан, что создание юридического лица без цели фактической предпринимательской деятельности, а также предоставление документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, является преступлением, предусмотренным статьями 173.1 (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и 173.2 (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) УК РФ.

В том числе, открытие расчетного счета с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания и передача другим лицам таких сведений, как кредитная карта, пароли от нее, доступ к кредитной карте через мобильный банк, либо передача документов по открытию счета и карты с пин-кодом на бумажном носителе, предоставляющих доступ к управлению расчётным счётом организации, квалифицируется как тяжкое преступление, предусмотренное статьей 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Сотрудники полиции подчеркивают, что если незнакомые либо знакомые лица предлагают вам зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, а также открыть расчетные счета с целью передачи сведений третьим лицам, следует понимать, что за указанные действия существует уголовная ответственность.

Диспозиции и санкции статей УК РФ:
- части 1, 2 статьи 173.1 УК РФ (Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в том числе с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору). Санкции – штраф до 500 тысяч рублей, лишение свободы на максимальный срок до пяти лет;

- части 1,2 статьи 173.2 УК РФ (Предоставление (приобретение) документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности, а также использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Санкции – штраф до 500 тыс. рублей, лишение свободы на максимальный срок до трех лет;

- части 1, 2 статьи 187 УК РФ (Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в том числе совершенные организованной группой). Санкции – штраф до 1 млн рублей, лишение свободы на максимальный срок до семи лет.

специалист направления по связям со СМИ
Елена Маневич