Чебаркульской горпрокуратурой по результатам проверки выявлены нарушения федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма со стороны Чебаркульского индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность агента недвижимости.
В силу действующего законодательства организации/ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязаны осуществить процедуру постановки на учет в ТО Росфинмониторинг.
При осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества данные лица обязаны осуществлять идентификацию клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя до принятия на обслуживание, фиксировать данные сведения в личном кабинете, зарегистрированном на сайте Росфинмониторинга, осуществлять внутренней контроль по проведению проверок не реже чем один раз в три месяца на наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и информированию о результатах таких проверок Росфинмониторинга в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания данной проверки.
При этом, ИП допустил неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.
По итогам проверки 10.01.2024 в отношении ИП прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в территориальный отдел Росфинмониторинга. Наказание по данной статье предусмотрено в виде предупреждения или штрафа: для ИП – в размере от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Старший помощник горпрокурора Инна Нуштаева